SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-08

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”） 于 2017 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开了第三届监事会第十四次会议，会议通 知于 2017 年 2 月 28 日以即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集 和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审核，全体监事认为：公司拟申请银行综合授信额度壹亿玖仟万元，授信 额度期限为一年。累计申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产 30%，该 议案经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 10% 股权的议

案》

经审核，全体监事认为：本项目审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会 审议，经董事会审议批准后实施。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、审议通过《关于对控股子公司美亚中敏增资的议案》

经审核，全体监事认为：美亚中敏此次增资为实际经营所需，便于其承接更 大规模的项目，有利于其进一步扩大生产经营规模。此次增资为美亚中敏原股东 同比例增资，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日

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