SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-61

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 10 日以通讯会议的方式召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议，会议 通知于 2015 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由副董事长郭永芳女士 召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征 求意见，并对董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后， 公司董事会提名滕达先生、郭永芳女士、李国林先生、申强先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人，廖明宏先生、卢永华先生、曲晓辉女士为公司第三届董 事会独立董事候选人（各董事候选人简介附后）。

公司独立董事陈汉文、郭东辉、陈少华发表了独立意见，认为公司第三届董 事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，没有损害股东权益的情形，同意董事会对公司第三届董事会候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累 积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 提交公司股东大会审议。

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以上7 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第三届董事 会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

• 《独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》、《独立董事

• 提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

• 本议案表决结果：6 名与会董事，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

• 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2015 年8 月）详见公司

• 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

• 本议案表决结果：6 名与会董事，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015 年8 月27 日（周四）下午15:00 在厦门市软件园二 期观日路12 号一楼2109 会议室召开厦门市美亚柏科信息股份有限公司2015 年 第一次临时股东大会，审议如下议案：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

• 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国

• 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

• 本议案表决结果：6 名与会董事，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

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附：董事候选人简介

1 、非独立董事候选人滕达先生

滕达 ，男，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。于 1992 年 7 月毕业 于厦门大学电子工程系；1992 年 8 月至 1999 年 8 月任厦门必可电子有限公司工 程师；1999 年 9 月至 2009 年 9 月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理； 2007 年 12 月至 2008 年 10 月任第 29 届奥林匹克运动会信息网络安全专家；2009 年 9 月 22 日起至今历任公司第一届\第二届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，滕达先生未持有公司股份，与公司控股股东郭永芳女士 为母子关系，共同构成公司实际控制人。除此之外，滕达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2 、非独立董事候选人郭永芳女士

郭永芳 ，女，1945 年出生，中国香港籍。1968 年毕业于福建师范大学数学 系。1968 年到 1975 年在福建漳浦赤湖中学任教；1975 年到 2000 年间在厦门一 中任教；2001 年至 2009 年任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司执行董事；2009 年 9 月 22 日起至今历任公司第一届\第二届董事会副董事长。

截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份 120,911,958 股，占公司股份 总数的 27.28%。郭永芳女士和滕达先生为母子关系，共同构成公司实际控制人。 除此之外，郭永芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3 、非独立董事候选人李国林先生

李国林 ，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至今任 美亚长城传媒（北京）有限公司（原西安美亚文化传播有限公司）董事长。2009 年 9 月 22 日起至今历任公司第一届\第二届董事会董事。

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截至本公告披露日，李国林先生持有公司股份 59,000,000 股，占公司股份总 数的 13.31%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。

4 、非独立董事候选人申强先生

申强 ，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业于西 北师范大学外语系；1992 年 7 月至 1994 年 4 月西北师大外事办任助理翻译；2001 年 10 月至 2006 年 8 月任厦门市佳思科技有限公司总经理；2006 年 9 月至今， 历任公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。现任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，申强先生持有公司股份 1,039,000 股，占公司股份总数 的 0.23%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5 、独立董事候选人廖明宏先生

廖明宏 ，男，1966 年出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师，无永久 境外居留权。1993 年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，获博士学位。 曾经担任哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院副院长，曾兼任教育部高等学校 计算机科学与技术专业教学指导分委会委员、第十届中华全国青年联合会副主席 等职。主要研究方向为网络智能技术、智能嵌入式软件和普适计算。先后完成国 家自然科学基金、国家 863 计划及省部级科研项目 30 多项，获部级科技进步二 等奖 3 项，发表学术论文 110 多篇，编写教材 3 部。其负责的《数据结构与算法》 于 2006 年被评为国家级精品课程，其教材被列入国家“十一五”规划教材。获黑 龙江省教学成果二等奖 2 项，2007 年获黑龙江省优秀教师、哈尔滨工业大学教 学名师荣誉称号。现任厦门大学软件学院院长，兼任中国计算机学会教育专委会 常委，中国计算机学会系统软件专业委员会委员，福建省政协常委、厦门市政协 常委等职。

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截至本公告披露日，廖明宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6 、独立董事候选人卢永华先生

卢永华， 男，1954 年出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久 境外居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读，获学士 学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作； 期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大学管理 学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门 大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。现 兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事和福建龙溪轴承(集团)股份有限 公司独立董事。

截至本公告披露日，卢永华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7 、独立董事候选人曲晓辉女士

曲晓辉， 女，1954年出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导 师，无永久境外居留权，现任厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管 理与会计研究院院长，是中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导 师，全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人，厦门大学社会科学学部委员， 财政部会计准则委员会咨询专家、全国会计专业学位教育指导委员会委员兼学位 论文指导工作分委员会主任，教育部社会科学委员会管理学部委员，国家社科基 金项目评委，教育部中外合作办学项目评审专家。曾任中兴通讯股份有限公司、 泰康人寿保险股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司独立董事。现任国投 安信股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公 司独立董事。

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截至本公告披露日，曲晓辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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