SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-46

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年6月24日以通讯会议方 式召开了第二届监事会第二十一次（临时）会议，会议通知于2015年6月17日以 电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自 出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于收购武汉大千信息技术有限公司 51% 股权的议案 》

经审核，与会监事认为：以增资并受让部分股权的方式收购武汉大千信息技 术有限公司 51%的股权，符合公司外延式扩张的发展战略，对于增强公司综合实 力、加快市场拓展具有积极作用。本次股权收购事项履行了必要的审批程序，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意公 司使用自有资金 3,315 万元，以增资并受让部分股权的方式收购武汉大千 51%股 权。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》

经审核，与会监事认为：本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年修 订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施

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计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

与会监事一致同意公司使用剩余超募资金 4,068.92 万元（含利息收入，具体 金额以资金转出日当日银行结息余额为准）及部分自有资金合计 4,898.135 万元 对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新 赛克 4.1%股权。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2015年6月25日

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