SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-06

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 2 月 12 日以通讯方式召 开了第二届董事会第十九次（临时）会议，会议通知于 2015 年 2 月 6 日以电子 邮件的方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出 席了本次会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司厦门服云信息科技有限公司部分股权暨关 联交易的议案 》

本公司的子公司厦门服云信息科技有限公司所从事的互联网服务器安全业 务具有良好的市场前景，但由于该业务具有投资周期长、投资风险高等特点，需 要持续不断地进行研发投入和市场推广。为完善服云的公司治理结构，提高团队 的积极性、责任感与使命感，服云股东美亚柏科及钧扬通泰决定以2014年12月31 日服云经审计后的净资产260.7620万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给 予核心团队设立的合伙企业，使团队和股东形成利益共同体，以促进服云业务做 大做强。

本次股权转让事项经公司独立董事事前认可，并发表了明确同意意见。与会 董事一致同意本次股权转让事项的实施。

详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让子公司厦门服云信息科技有 限公司部分股权暨关联交易的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次（临 时）会议相关事项的独立意见》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。无需要回避

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表决的关联董事，该议案获得通过。

二、审议通过《关于合资设立国家海峡版权交易中心有限公司的议案》

版权产业是国家支持的朝阳产业，具有良好的市场前景。为充分发挥公司技 术平台和服务资源方面的优势，为市场提供全方位的版权服务，公司决定以自有 资金500万元加预计评估值为500万元的技术平台出资参与投资设立国家海峡版 权交易中心有限公司，占合资公司20%股权。该项目具有良好的经济效益和社会 效益，在政策、经济、技术等方面已具备较好的实施基础。与会董事一致同意本 项目的实施，独立董事发表了明确同意意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于合资设立国家海峡版权交易中心 有限公司的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次（临时）会议相关事 项的独立意见》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2015 年 2 月 12 日

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