SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-07

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 2 月 12 日以通讯会议方 式召开了第二届监事会第十八次（临时）会议，会议通知于 2015 年 2 月 6 日以 电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲 丽华召集与主持，会议的召集、召开，符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司厦门服云信息科技有限公司部分股权暨关联 交易的议案》

服云股东向核心团队转让部分股权，有利于提高团队的积极性。本次股权转 让事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于合资设立国家海峡版权交易中心有限公司的议案》

本次对外投资事项符合公司外延式扩张的发展战略，具备较好的实施基础， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2015 年 2 月 12 日

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