SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 10 月 22 日在住所地会 议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议，会议通知于 2014 年 10 月 11 日以电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席仲丽华召集与主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《 2014 年第三季度报告全文》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2014年第三季度报告 全文》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司2014年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于执行 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》

经审议，与会监事认为：公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则 符合有关法律、法规和新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客 观公正地反映公司财务状况和经营成果；同意公司自2014 年7月1日开始执行财 政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2014年10月22日

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