SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-40

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 9 月 22 日以现场及通讯 方式召开了第二届监事会第十六次（临时）会议，会议通知于 2014 年 9 月 16 日 以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲 自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解 锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励 计划》等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单、回购数量、 回购价格进行了审核，认为：

公司原激励对象卓婧、向东升、胡海斌、毛宪标、赵明文、侯绍东、徐吉兵、 方均滩、叶炳悦等 9 人因辞职已不符合激励条件，监事会同意董事会根据公司《限 制性股票激励计划》的相关规定，将上述 9 名原激励对象已获授但尚未解锁的全 部限制性股票进行回购注销，并根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定对 限制性股票回购数量和回购价格进行调整，调整后的回购数量为 124,800 股，回 购价格为每股 4.185 元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相 关规定，合法有效。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

因公司监事吴顺祥先生申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司的任何其 他职务。经审议，全体监事认为屈文洲先生的任职资格符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，一致同意提名补选屈文洲先生为公司第二届监事会非职工代 表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

==> picture [181 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [279 x 12] intentionally omitted <==

附：屈文洲先生简历

屈文洲，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码： 32052019**0232，经济学（金融学）博士、清华大学经济管理学院博士后， 2005 年至今就职于厦门大学管理学院，现任厦门大学财务管理与会计研究院副 院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任，财务学与金融学教授、博士生导师、 美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。兼任清华大学博士后校 友联络会福建分会副会长，第六届国务院学位委员会学科评议组（工商管理组） 秘书，第十一届全国青联委员、福建省青联常委，厦门市青联特邀副主席，国家 自然科学基金和国家社会科学基金的通讯评审专家，中国管理现代化研究会财务 与会计专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会青年工作委员会副主任委 员，厦门大学社科联常委，《经济研究》、《管理科学学报》、《金融研究》、《南开 管理评论》、《金融学季刊》和《中国金融评论》审稿人，山东航空股份有限公司、 深圳莱宝高科技股份有限公司、洲际油气股份有限公司、福建广生堂药业股份有 限公司独立董事。

截至目前，屈文洲先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==