SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-39

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 9 月 22 日以现场及通讯 方式召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，会议通知于 2014 年 9 月 16 日 以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲 自出席了本次会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁 的限制性股票的议案 》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司原激励对象卓婧、向东 升、胡海斌、毛宪标、赵明文、侯绍东、徐吉兵、方均滩、叶炳悦等9人因辞职 已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意对 上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计124,800股（占其获授限制 性股票总数的60%）进行回购注销，回购价格每股4.185元，回购总金额522,288 元。

本次回购注销后公司首次限制性股票激励对象人数调整为184名，尚未解锁 的限制性股票数量为4,480,320股。公司总股本将从221,706,400股减至221,581,600 股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响。本次回购注销事宜，已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实 施。

《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

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二、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

因日常经营周转需要，公司拟向银行申请综合授信额度9,000万元，授信期 限一年，其中：拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度人民 币4,000万元，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度人民币5,000万 元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长刘祥南先生代表公 司全权办理有关贷款事宜并签署相关合同及文件。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 三、 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014年修订）》 的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对2013年度股东大会审议通过的《公 司章程》的第6条、第13条、第19条、第45条、第80条、第82条、第84条和第196 条进行修订。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》(2014年9月)详见同日公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会 办理相关的工商变更登记事项。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 四、 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规 定，结合公司的实际情况，公司拟对股份有限公司创立大会审议通过的《股东大 会议事规则》（2009年9月）的第1条、第20条、第24条、第25条、第31条和第45 条进行修订。

《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》(2014 年9月）详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

五、 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年10月10日下午15:30在厦门软件园二期观日路12号公司2109 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大 会，审议如下议案：

• 1、关于选举屈文洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

• 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

• 3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。

• 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板

• 信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 09 月 22 日

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