SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-13

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 3 月 26 日在公司住所地 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议， 会议通知于 2014 年 3 月 14 日以电子邮件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。 本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《 2013 年度总经理工作报告》

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《 2013 年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2013年度报 告》。

公司独立董事陈汉文、陈少华、郭东辉分别向董事会递交了《2013年度独立 董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。三位独立董事的述职 报告详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《 2013 年度财务决算报告》

2013年度公司营业总收入39,041.34元，较去年同期增长11.55%，营业利润 4,701.43万元，较去年同期下降11.85%，利润总额7,211.42万元，较去年同期下降 13.28%，归属于上市公司股东的净利润5,628.69万元，较去年同期下降28.23%。

经审议，与会董事认为公司《2013年度财务决算报告》公允地反映了公司2013

年的财务状况和经营成果。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2013 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母 公司所有者净利润 5,628.69 万元，母公司实现净利润 4,835.41 万元，提取 10% 法定盈余公积 483.54 万元后，当年实现的可供分配利润为 4,351.87 万元，年末 累计可供分配利润为 19,134.41 万元。

鉴于公司处于成长期，新业务拓展对资金需求量较大，为保障公司经营现金 流满足业务开展的需要，公司 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 22,170.64 万股（公司目前总股本为 22,181.32 万股，扣除 10.68 万股待注销的股权激励限 制性股票）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税）。

公司董事会充分讨论后认为：公司 2013 年度利润分配预案充分考虑了公司 的实际情况和股东权益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《 2013 年度报告全文及其摘要》

公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的公告。《2013年年度报告披露提示性公告》同日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过《 2013 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对公司2013年度内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事 会对该报告发表了核查意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了专 项核查意见。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 七、审议通过《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用鉴证报告》、保荐机构国信 证券股份有限公司出具的《关于美亚柏科 2013 年募集资金存放与使用专项核查 报告》，公司独立董事发表的独立意见以及监事会的核查意见详见同日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

八、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

经审议，与会董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持 审计工作的连续性，一致同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机构，聘期一年。

该议案已经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会审核通 过。公司独立董事关于聘请公司 2014 年度审计机构的独立意见详见同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

经审议，与会董事一致同意定于 2014 年 4 月 24 日下午 14:30 在厦门软件 园二期观日路 12 号公司 2109 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司 2013 年年度股东大会。

《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站上的公告。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 十、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，与会董事一致同意公司使用电子数据取证产品项目、网络信息 安全产品项目及电子数据公证云项目节余募集资金及利息共计 427.62 万元永 久补充流动资金。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、保荐机构国信证券股份 有限公司出具的《关于美亚柏科将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》， 公司独立董事发表的独立意见以及监事会的核查意见详见同日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 该议案无需股东大会审议，经公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会 2014 年 3 月 26 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==