SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-05

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 3 月 5 日以通讯方式召 开了第二届监事会第十二次（临时）会议，会议通知于 2014 年 2 月 27 日以电子 邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解 锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，监事会对已 不符合激励条件的原激励对象名单、回购数量、回购价格进行了审核，认为：

公司原激励对象王雄科、王志君、王迪、陈健洋、郑汉军、陈洵鑫等 6 人因 辞职已不符合激励条件，监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，将王雄科等 6 名原激励对象已获授但尚未解锁的全部 限制性股票进行回购注销，并根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿）第十 五章的相关规定对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，调整后的回购数量 为 4.68 万股，回购价格为每股 4.215 元。董事会本次关于回购注销部分限制性股 票的程序符合相关规定，合法有效。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2014 年 03 月 05 日

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