SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-04

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 3 月 5 日以通讯方式召 开了第二届董事会第十三次（临时）会议，会议通知于 2014 年 2 月 27 日以电子 邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁 的限制性股票的议案 》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司原激励对象王雄科、王 志君、王迪、陈健洋、郑汉军、陈洵鑫等6人因辞职已不符合激励条件，同意根 据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将其6人已获授但尚 未解锁的全部限制性股票进行回购注销，并根据公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）第十五章的相关规定对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，调整 后的回购数量共计4.68万股，回购价格为每股4.215元。本次回购注销完成后，公 司首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为193名，尚未解锁的限制 性股票数量为460.512万股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜，已取得公司股东大会的授权， 经董事会审议通过后实施。

《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

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公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：因本次回购注销事项的实施 将导致公司注册资本及总股本的变动，同意在公司第二届董事会第七次（临时） 会议审议修订的《公司章程》的基础上对相应条款进行如下修订：

原第6条 公司注册资本为人民币22,175.32万元。

修订为： 第6条 公司注册资本为人民币 22,170.64 万元。

原第19条 公司股份总数为22,175.32万股，公司的股本结构为：普通股 22,175.32万股，其他种类股0股。

修订为： 第19条 公司股份总数为 22,170.64 万股，公司的股本结构为：普通 股 22,170.64 万股，其他种类股0股。

公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会办理因限制性股票激励计划导 致的《公司章程》相关条款的修改及公司注册资本的变更登记等事宜。

修订后的《公司章程》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 03 月 05 日

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