SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 10 月 30 日以通讯方式 召开了第二届董事会第十二次（临时）会议，会议通知于 2013 年 10 月 24 日以 电话、书面送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出 席了本次会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

根据中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于开展规范上市公司财务会计 基础工作专项活动的通知》（厦证监发【2013】18号）（以下简称“通知”）要求， 公司开展了规范财务会计基础工作的专项活动，于2013年4月制定了《关于开展 规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，于2013年6月完成了《关于开展规 范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。根据《通知》要求和工作方案安排， 本次活动分为：自查自纠、整改提高、形成规范流程和持续提高三个阶段。截至 目前，公司完成了整改提高和形成规范的阶段性工作，并形成了《关于开展规范 财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于新德汇信息技术有限公司资本公积金转增注册资本的议案》

为了使公司的控股子公司新德汇信息技术有限公司具有较好的投标资质，同 意新德汇使用其资本公积金904.58万元转增为注册资本，使新德汇的注册资本由 1,095.42万元增加为2,000万元。增资后原股东持股比例及享有权益不变。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2013 年 10 月 30 日

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