SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-39

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 8 月 6 日在公司会议室 以现场方式召开了第二届监事会第九次（临时）会议，会议通知于 2013 年 7 月 30 日以电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席仲丽华召集与主持，会议的召集、召开，符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51% 股权的议案》

经审核，与会监事认为：新德汇的业务与公司主营业务紧密相关，本项目的 实施，有利于合作双方各自所在的细分领域产品和渠道优势互补，增强公司综合 竞争力，符合公司战略发展的要求。本次超募资金使用，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意公司使用超募资金5,854.80万元收购新德汇51%股权。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于使用自有资金购买厦门软件园二期观日路 14 号楼及 12 号楼 101 单元的议案》

经审核，与会监事认为：公司本次拟购买的厦门软件园二期观日路14号楼及

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12号楼101单元的情况属实，价格合理，为了保持公司经营环境的稳定性，保障 公司相关业务不受影响，同意公司使用自有资金不超过人民币897.20万元购买上 述办公楼。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2013年8月6日

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