SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 12, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-35

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 11 日以通讯方式召开了第 二届监事会第八次（临时）会议，会议通知于 2013 年 7 月 5 日以电子邮件送达。 公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席仲丽华召集与主持，全体监事经认真审议，以书面投 票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象 名单的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可解锁 激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的199名激励对象均符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创 业板信息披露业务备忘录第9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对 象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同 时，公司人力资源部依据《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2012年度工作绩效 考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的 199名激励对象2012年度个人绩效考核结果均合格，同意公司按《限制性股票激 励计划（草案修订稿）》办理第一期解锁事宜。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2013年7月11日

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