SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 12, 2013

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于第一期限制性股票解锁的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）、《独立董事制度》等相关规定，作为厦门市美亚柏科信息 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第二届 董事会第八次（临时）会议审议的《关于第一期限制性股票解锁的议案》发表如 下独立意见：

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《厦门市美 亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限 制性股票激励计划（草案修订稿）》”）中对限制性股票第一期解锁条件的要求， 对各激励对象限制性股份限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务 备忘录第 9 号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司 限制性股票第一期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激 励对象的情况，同意公司办理《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所授予的 限制性股票第一期解锁相关事宜。

【本页以下无正文】

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

【本页无正文，为《厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事关于第一期限制 性股票解锁的独立意见》之签署页】

独立董事：

陈汉文 郭东辉 陈少华

2013 年 7 月 11 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==