SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 12, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-34

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2013 年 7 月 11 日以通讯方式召开了第二届董事会第八次（临 时）会议，会议通知于 2013 年 7 月 5 日以电子邮件送达。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事列席了会议。会 议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

本次会议由董事长刘祥南召集和主持，经审议，以书面投票表决的方式通过 如下决议：

一、审议通过《关于第一期限制性股票解锁的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：激励对象所持限制性股票第 一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年第一次临时股东大会之授 权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关 事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计199人，可申请解锁的限制性股票数量 为310.128万股，占股权激励授予限制性股票总数的40%，占公司股本总额的 1.40%。其中，可上市流通的限制性股票数量为305.328万股。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

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