SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-32

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 27 日在公司住所地会议室 以现场会议方式召开了第二届监事会第七次（临时）会议，会议通知于 2013 年 6 月 21 日以电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席仲丽华召集与主持，全体监事经认真审议，以书面投 票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，监事会对已 经不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核，认为：

公司原激励对象苏玉海辞职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据 公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将激励对象苏玉海已 获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，并根据公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）第十五章的相关规定对限制性股票回购数量和回购价格进行调 整，调整后的回购数量为 3.2 万股，回购价格为每股 4.215 元。董事会本次关于 回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》

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公司全体监事经过认真审议本议案，一致认为：公司已按照厦门证监局的要 求，认真开展了上市公司规范财务会计基础工作的专项活动，对公司存在的问题 进行了总结和分析，并提出了整改方案和措施。公司制定的《财务会计基础工作 专项活动的自查报告和整改计划》符合自身的实际情况，整改方案合理可行，同 意公司按照该方案实施。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会

2013年6月27日

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