SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-31

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）于2013 年6 月27 日在公司住所地会议室以现场会议和通讯会 议相结合的方式召开了第二届董事会第七次（临时）会议，会议通知于2013 年 6 月21 日以电子邮件发出。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全体董 事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘祥南召集和主持，经审议，以书面投票表决的方式通过 如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制 性股票的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司原激励对象苏玉海辞职 已不符合激励条件，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相 关规定，将激励对象苏玉海已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销， 并根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿）第十五章的相关规定对限制性股 票回购数量和回购价格进行调整，调整后的回购数量为3.2 万股，回购价格为每 股4.215 元。本次回购注销完成后，公司首次限制性股票激励计划的激励对象总 人数将调整为199 名，授予的限制性股票数量将调整为775.32 万股。此次回购 注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回 购注销事宜，已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的公 告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：因公司2012年度权益分派实 施及已不符合激励条件的原激励对象限制性股票回购注销事项的实施将导致公 司注册资本及总股本的变动；同时为保持《公司章程》中关于公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的规定与相关法律、法规、规范性文 件的规定一致，同意对2012年年度股东大会审议通过的《公司章程》相应条款进 行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会 办理营业执照变更等相关工商变更登记事项。

修订后的《公司章程》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>部分条款的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：为保持公司《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中关于公司董事、监事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理的规定与有关法律、法规、规范性文件 的规定一致，同意对2011 年6 月22 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通 过的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相应条款 进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 四、审议通过《财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司已按照厦门证监局的要 求，认真开展了上市公司规范财务会计基础工作的专项活动，对公司存在的问题 进行了总结和分析，并提出了整改方案和措施。公司制定的《财务会计基础工作 专项活动的自查报告和整改计划》符合公司自身的实际情况，整改方案合理可行， 同意公司按照该方案实施。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

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特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2013 年6 月27 日

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