SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 28, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-25

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 5 月 24 日以通讯方式召 开了第二届监事会第六次（临时）会议，会议通知于 2013 年 5 月 17 日以电子邮 件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召 集与主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者的议案》

经审议，监事会认为：该项目的实施，有利于加快服务器安全业务的独立运 营推广，符合公司战略发展目标。该项目决策程序符合《公司章程》和相关法律 法规的规定。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2013年5月27日

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