SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 28, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-24

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 5 月 24 日以通讯方式召 开了第二届董事会第六次（临时）会议，会议通知于 2013 年 5 月 17 日以电子邮 件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次 会议。公司监事列席了会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者的议案》

公司拟在全资子公司杭州创聚科技有限公司（以下简称“杭州创聚”）引入 具有丰富互联网运营经验的战略投资者广州钧扬通泰投资咨询有限公司（以下简 称“钧扬通泰”）共同致力于服务器安全业务的研发和市场拓展。

以截止到2013年3月31日杭州创聚的净资产值886.79万元为定价基础，以2.38 倍市净率确定杭州创聚整体估值为2110万元。钧扬通泰向杭州创聚增资250万元 （其中118.48万元计入注册资本，131.52万元计入资本公积），获得杭州创聚 10.59%股权，并出资850万元受让杭州创聚36.02%股权，合计出资人民币1100万 元。本项目实施后，杭州创聚的注册资本将增加至1118.48万元，其中，美亚柏 科将持有杭州创聚53.39%股权，钧扬通泰持有杭州创聚46.61%股权。

该项目的实施，有利于加快服务器安全业务的独立运营推广，将已经有初步 发展成果的服务器安全业务做大做强，以获得更好的社会效益及经济效益，符合 公司战略发展目标，有利于实现公司整体利益最大化。

经审议，全体董事一致同意该议案，并授权董事长刘祥南代表公司办理本项 目有关事宜，在上述方案框架内签署与本项目有关的最终协议、文件。 公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

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《关于全资子公司引入战略投资者暨出售资产的公告》及《独立董事关于全 资子公司引入战略投资者的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 27 日

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