SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-18

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 4 月 19 日在公司住所地 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议，会 议通知于 2013 年 4 月 8 日以电子邮件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。本 次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《 2013 年第一季度报告》

经审议，全体董事认为：公司《2013年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创 业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第一 季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年第一季度，公司实现营业收入4,572.30万元，较去年同期增加30.90%， 主要是由于公司持续加大市场拓展力度，促进营业收入增加所致。归属于母公司 所有者的净利润-382.96万元，净利润亏损，主要是由于报告期公司费用较去年同 期增加及毛利率有所下降所致。

《2013年第一季度报告》及《2013年第一季度报告披露提示性公告》详见中 国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2013年第一季度报告披露提 示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》。

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该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司全体董事经过认真审议本议案，同意公司向兴业银行股份有限公司厦门 分行申请授信额度不超过人民币伍仟万元，期限一年，用于日常经营周转需要， 同时授权董事长刘祥南代表公司全权办理有关贷款事宜。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

因公司业务规模逐渐扩大，对流动资金需求不断增加，为提高公司资金使用 效率，降低财务费用，公司拟使用超募资金5,000万元永久性补充经营所需的流 动资金，本次拟补充流动资金的金额占超募资金总额33,395.74万元的14.97%，占 募集资金净额50,140.60万元的9.97%。

经审议，全体董事认为：本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，公司监事会对此事项发表了同意的 核查意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。上述意见及《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见同日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。 该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 四、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

因公司组织架构调整，原投资者关系管理部已更名为证券部，同意对公司第 一届董事会第十八次会议修订的《内幕信息知情人登记管理制度》进行如下修订： 将所有“投资者关系管理部”修改为“证券部”。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2013 年 4 月）详见中国证监会 指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。

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该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 五、审议通过《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

因公司组织架构调整，原投资者关系管理部已更名为证券部，同意对公司第 一届董事会第十四次会议修订的《信息披露管理制度》进行如下修订：将所有“投 资者关系管理部”修改为“证券部”。

修订后的《信息披露管理制度》（2013年4月）详见中国证监会指定的创业 板上市公司信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 六、审议通过《关于变更公司 2012 年年度股东大会召开方式和时间的议案》

公司第二届董事会第四次会议决定于 2013 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:30 分在公司 2109 会议室以现场投票方式召开公司 2012 年年度股东大会，《关于召 开 2012 年年度股东大会的通知》已于 2013 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上进行了公告。

为提高决策效率，公司董事长、股东刘祥南先生（持有本公司股份 1,280 万 股，占总股本的比例为 11.54%）提议，将公司第二届董事会第五次会议审议通 过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提交至公司 2012 年年 度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》中的相关规定：“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借 款的，应当经上市公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式”，因此， 公司 2012 年年度股东大会改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行；同 时，根据公司《股东大会议事规则》中的相关规定：“股东大会会议现场结束时 间不得早于网络或其他方式”，因此，现场会议召开时间改为 2013 年 5 月 10 日 （星期五）下午 14:30 分。

《关于变更股东大会召开方式、召开时间及增加临时议案暨 2012 年年度股 东大会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 19 日

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