SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-68

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月11 日在公司住所地会议室 以现场会议方式召开了第二届监事会第三次（临时）会议，会议通知于2012 年 12 月4 日以电子邮件发出。公司3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席仲丽华召集与主持，全体监事经认真审议，以书面投 票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制 性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励 计划（草案修订稿）”）等的相关规定，监事会对已经不符合激励条件的原激励 对象名单及回购注销的股份数量进行了审核，认为：

公司原激励对象胡荣离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公 司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将激励对象胡荣已获授 但尚未解锁的全部限制性股票14,000 股进行回购注销，回购价格为每股8.58 元。 董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于使用自有资金对巨龙信息进行增资的议案》；

公司全体监事经过认真审议本议案，一致认为：公司此次对外投资有利于拓 宽公司的市场销售渠道，扩大公司在司法机关及行政执法部门的影响力，完善软

件产品开发和应用能力。本次对外投资事项履行了必要的审批程序，符合相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2012 年12 月11 日

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附件一： 监事会主席简历

仲丽华： 女，1976 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学， 无永久境外居留权。2007 年4 月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、 经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011 年4 月25 日起至今任公司第一届 监事会职工代表监事、监事会主席。

截至目前，仲丽华与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，仲丽华任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

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