SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-62

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2012 年 10 月18 日在公司住所地会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会 议，会议通知于2012 年10 月8 日以电子邮件发出。公司3 名监事均亲自出席了 本次会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

本次会议由仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

全体监事经过认真审议，采取书面投票表决的方式一致选举仲丽华担任公司 第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止（简 历详见附件）。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

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2012 年10 月18 日

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附件一： 监事会主席简历

仲丽华： 女，1976 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学， 无永久境外居留权。2007 年4 月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、 经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011 年4 月25 日起至今任公司第一届 监事会职工代表监事、监事会主席。

截至目前，仲丽华与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，仲丽华任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

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