SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于公司董事会选举董事长、副董事长及聘任高级 管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 “公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 在认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况的基础上，现就公司第二 届董事会第一次会议审议通过的关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级 管理人员的相关事项发表如下独立意见：

一、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的提名、聘任程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效；

二、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条规定之情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定不得 担任公司高级管理人员的情形。

三、经认真审核相关人员的教育背景、工作经历和身体状况等综合情况，能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

四、同意选举刘祥南为公司第二届董事会董事长、选举郭永芳为公司第二届 董事会副董事长；同意聘任滕达为公司总经理；同意聘任申强、丛艳芬、高峰、 张雪峰、黄基鹏、吴鸿伟、赵庸、吴世雄、栾江霞为公司副总经理；同意聘任王 斌为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任张乃军为公司财务总监。

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