SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-52

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2012 年 8 月22 日在公司住所地会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十八次会 议，会议通知于2012 年8 月10 日以电子邮件发出。公司3 名监事均亲自出席了 本次会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决 的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2012 年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体监事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2012年半年度报告》 及《2012年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司 第一届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候 选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名吴顺祥和高龙腾 担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第二届监事会 非职工代表监事，以上2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 公司股东大会通过之日起三年。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天 华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普 通合伙）”。公司全体监事经过认真审议本议案，一致认为：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，为保持公司外部审计工作 的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意将公司聘请的2012年度 外部审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所 （特殊普通合伙）”，聘期一年。

该事项已经公司全体独立董事事前认可，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会

2012 年8 月22 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件一：非职工代表监事候选人简介

1、非职工代表监事候选人吴顺祥

吴顺祥 ，男，1967 年出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师，厦门大 学模式识别与智能系统研究所所长，无永久境外居留权，身份证号码： 43030319******2097。现为中国系统工程学会理事、中国计算机学会高级会员、 福建省系统工程学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会灰色系统专 业委员会理事和多值逻辑与模糊逻辑专委会委员。2009 年9 月22 起至今任公司 第一届监事会非职工代表监事。

截至目前，吴顺祥与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，吴顺祥的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。

2、非职工代表监事候选人高龙腾

高龙腾 ，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，身 份证号码：35020519******1033。2000 年至2001 年任厦门网巨网络科技有限公 司软件开发项目经理；2001 年至2003 年任厦门信达网络科技有限公司技术部经 理；2004 年10 月至2005 年10 月，任厦门市新热力科技有限公司CEO；2005 年 10 月至2009 年，任厦门市新热力科技有限公司董事长兼总裁。2009 年至2011 年，任百大龙一（无锡）网络科技有限公司CTO。2011 年7 月至今任厦门极聚网 络科技有限公司CEO。2009 年9 月22 起至今任公司第一届监事会非职工代表监 事。

截至目前，高龙腾与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，高龙腾的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==