SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 30, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-25

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2012 年 5 月 29 日以通讯方式召开第一届董事会第二十次会 议，会议通知于 2012 年 5 月 23 日以电子邮件发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和高管列席了会议。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以书面投票表决的方式通过如 下决议：

一、审议通过《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司已于2012年1月20日在巨潮资讯网上公告了《限制性股票激励计划（草 案）》，现因原激励对象名单中叶向荣因个人原因已离职，其已不具备激励对象资 格；卢珍因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。公司薪酬与考核委员会 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关规定，对2012年1月20日在巨 潮资讯网上已经披露的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了补充修 订，取消叶向荣和卢珍的激励对象资格，将原定于授予其二人的限制性股票数量 共计9000股转为预留部分。

公司全体董事认真审议了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，一致认为：此修订稿是根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同时 结合公司实际运营管理情况的变化进行修订的，本次补充修订将进一步完善公司 的限制性股票激励计划方案。

公司独立董事陈汉文先生、陈少华先生、郭东辉先生已对《厦门市美亚柏科 信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。

《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 已经中国证监会备案无异议。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息 披露网站。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《2012 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板上市公司 信息披露网站。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会 2012 年 5 月 29 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2