SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 30, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-26

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信息股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 29 日以通讯方式召开第一届监事会第十五次会 议，会议通知于 2012 年 5 月 23 日以电子邮件发出。公司 3 名监事均亲自出席了本次会 议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式 通过如下决议：

一、审议通过《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司已于2012年1月20日在巨潮资讯网上公告了《限制性股票激励计划（草案）》，现 因原激励对象名单中叶向荣因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格；卢珍因个人 原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激 励管理办法（试行）》等相关规定，对2012年1月20日在巨潮资讯网上已经披露的《限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了补充修订，取消叶向荣和卢珍的激励对象资 格，将原定于授予其二人的限制性股票数量共计9000股转为预留部分。

全体监事经过认真审议本议案，一致认为：《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制 性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、 《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际运营管理情况的变化进行修订 的，本次补充修订将进一步完善公司的限制性股票激励计划方案。

公司独立董事陈汉文先生、陈少华先生、郭东辉先生已对《厦门市美亚柏科信息股 份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。

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《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中 国证监会备案无异议。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的

议案》；

经审议，全体监事一致认为：叶向荣因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格； 卢珍因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票；同意公司董事会对原激励对象名单 进行调整，取消叶向荣和卢珍的激励对象资格，将原定于授予其二人的限制性股票数量 共计 9000 股转为预留部分。调整后，列入公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激 励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限 制性股票的激励对象合法、有效。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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