SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-031

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长刘祥 南先生提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会决议聘任王斌先生为公司董 事会秘书，同时经公司总经理滕达先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决 议聘任王斌先生为公司副总经理，王斌先生作为董事会秘书、副总经理的任期自 董事会本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

王斌先生现担任公司董事长助理及审计机构负责人，截至目前，王斌先生未 持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七 条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规 定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。王斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，王斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 同意聘任王斌先生为公司董事会秘书、副总经理。

王斌先生联系方式：

电话：0592-3698792 传真：0592-2519335 - 电子邮箱：tzzgx@xm my.com.cn 特此公告。

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附：王斌先生个人简历

王斌：男，中共党员。出生于 1971 年 5 月 14 日，中国国籍，研究生学历， 于 1998 年毕业于厦门大学研究生院会计学专业，无永久境外居留权。1994 年至 2000 年，历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计 财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事；2000 年至 2005 年，任厦门外运发展股 份有限公司总经理；2006 年至 2009 年，任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理； 2009 年至 2010 年，担任多家公司管理顾问，提供财务、法律及内部管理咨询服 务。2011 年 4 月至 8 月，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司审计机构负责人。 2011 年 8 月至今，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事长助理（副总经理 级别）、审计机构负责人。王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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