SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理

发表的独立意见

作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《厦门市美亚柏科信息股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们对公司聘任董事会秘书、 副总经理事项发表如下独立意见：

1、经审阅王斌先生的学历、职业经历等履历资料，我们认为王斌先生的教 育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格 符合担任上市公司董事会秘书、副总经理的条件。

2、 相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》 的规定。

3、王斌先生现担任公司董事长助理及审计机构负责人，截至目前，王斌先 生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四 十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条 所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。

• 4、公司本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 5、我们同意聘任王斌先生为公司董事会秘书、副总经理。

独立董事：郭东辉、陈汉文、陈少华 2011 年 12 月 13 日

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