SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-028

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 13 日在公司住所地会议室 以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知 于 2011 年 12 月 2 日以电子邮件发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以书面投票表决的方式通过如 下决议：

一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》；

经审议，全体董事一致认为：本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成 公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高等三个阶段的工作，经过此次公司 治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范 运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度；《关于加强上市公司治理专项活 动的整改报告》内容真实、准确、完整地反映了公司治理的实际状况及整改情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见中国证监会指定创业板 上市公司信息披露网站。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

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二、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》；

为进一步规范公司对控股子公司，确保子公司规范、高效、有序运作，并且 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 经审议，全体董事一致同意制定《控股子公司管理制度》。

《控股子公司管理制度》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。 该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

三、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地 履行公司的社会责任，全体董事一致同意制定《对外捐赠管理制度》。

《对外捐赠管理制度》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。 该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

四、审议通过《关于提请聘任王斌为董事会秘书、副总经理的议案》；

经审议，全体董事一致认为：王斌具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识，工作认真、踏实、具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合 担任上市公司董事会秘书、副总经理的条件；相关人员的提名、聘任程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事一致同意聘任王斌为 公司董事会秘书、副总经理，其作为董事会秘书、副总经理的任期自董事会本次 会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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附：王斌个人简历

王斌：男，中共党员。出生于 1971 年 5 月 14 日，中国国籍，研究生学历， 于 1998 年毕业于厦门大学研究生院会计学专业，无永久境外居留权。1994 年至 2000 年，历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计 财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事；2000 年至 2005 年，任厦门外运发展股 份有限公司总经理；2006 年至 2009 年，任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理； 2009 年至 2010 年，担任多家公司管理顾问，提供财务、法律及内部管理咨询服 务。2011 年 4 月至 8 月，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司审计机构负责人。 2011 年 8 月至今，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事长助理（副总经理 级别）、审计机构负责人。王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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