SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-029

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 13 日在公司会议室召开第 一届监事会第十次会议，会议通知于 2011 年 12 月 02 日以电子邮件发出。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决 的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》；

经审议，全体监事一致认为：本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成 公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高等三个阶段的工作，经过此次公司 治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范 运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度；《关于加强上市公司治理专项活 动的整改报告》内容真实、准确、完整地反映了公司治理的实际状况及整改情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

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