SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 12, 2011

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于公司聘任董事长助理（副总经理级别）

的独立意见

作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对 公司聘任董事长助理事项发表如下独立意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。

2、王斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，并具备其 行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级 管理人员的情形，亦不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证券监督管理委员会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3、公司本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  • 4、我们同意聘任王斌先生为董事长助理（副总经理级别）。

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