SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 24, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-018

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 22 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届监事会第七次会议（以下简 称“本次会议”），会议通知于 2011 年 6 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由职工监事仲丽华主持，全体监事表决通过了如下议案：

1、审议通过《选举监事会主席的议案》；

与会监事一致同意选举职工监事仲丽华女士接任公司第一届监事会主 席，任期与本届监事会任期一致。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》；

监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金，内容及置换程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。本次募集资金的使 用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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为提高公司的资金利用率，降低财务成本，监事会同意公司以募集资金 人民币 64,759,485.59 元置换截至 2011 年 3 月 31 日止公司已预先投入三个募 投项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 3、审议通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 4、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 5、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 6、审议通过《内幕信息知情人登记制度》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 7、审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 8、审议通过《突发事件处理制度》；

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

• 9、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》。

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该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得 通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会 2011 年 06 月 24 日

附件一：仲丽华女士的简历

仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学， 无永久境外居留权。2007年4月至今，历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司中 证研究所网络维权部副经理、经理、法律数字服务中心副总监。仲丽华女士与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形， 仲丽华女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

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