SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-11

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式 召开了职工代表大会（以下简称“本次会议”），本次会议应到职工代表 40 名， 实到职工代表 40 名。

本次会议由公司工会主席、副总经理丛艳芬同志主持，职工代表经过认真谨 慎的审议，同意原监事会主席兰邦胜同志辞去职工代表监事一职，并经投票表决， 一致同意增补仲丽华同志为第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期 一致，自此，兰邦胜同志不再履行公司监事职务。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 二Ｏ一一年四月二十七日

附件一：仲丽华女士的简历

仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学， 无永久境外居留权。2007年4月至今，历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司中 证研究所网络维权部副经理、经理、法律数字服务中心副总监。仲丽华女士与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形， 仲丽华女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

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