SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 01 月 26 日 14：30 在公司住所地会议室召开第一届董事会第九次会议，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和 公司章程的规定。本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以投票表决的方 式通过如下决议：

一、审议通过《关于延长 2010 年第一次临时股东大会审议通过的首次公开 发行股票并在创业板上市相关议案有效期的议案》；

鉴于公司 2010 年 1 月 26 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》、《关 于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性方案的议案》、 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存利润的分配方案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并 在创业板上市有关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程 （草案）>的议案》等与首次公开发行股票并在创业板上市相关的议案有效期届 满，为保证公司首次公开发行股票并在创业板上市工作顺利实施，董事会同意将 前述议案有效期延期至 2011 年 12 月 31 日，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度财务报表的审 计报告》；

截至 2010 年 12 月 31 日公司总资产 216,824,727.55 元，2010 年度营业收入 187,996,001.19 元，净利润 41,045,570.47 元。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于申请按揭贷款购置研发大楼抵押权变更登记的议案》； 董事会同意公司向厦门房产交易登记中心申请抵押权变更登记，抵押物由原 来的购房合同变更为房产证。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向银行申请授信额度的本金余额最高不超过（币别：人民币） 叁仟伍佰万元，期限为一年的授信申请，该额度项下的具体条件由公司与授信银 行协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2011 年 2 月 10 日在公司会 议室召开 2011 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

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