SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012 年5月14日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于继续聘请北京天健正信会 计师事务所为公司审计机构的议案》，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司 （以下简称“天健正信”）为公司2012年度的审计机构。

公司于2012年7月30日收到天健正信《关于变更2012年度财务报表审计机构 的函》，主要内容如下：天健正信为实施财政部、中注协提出的推动会计师事务 所做强做大战略，进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质，经 与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“京都天华”）友好协商后 正式合并。此次合并的形式是以京都天华为法律存续主体，合并后事务所已更名 为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“致同”）。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质 量，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意将2012年度外部审计机构由“天健正信”变更为“致同”，聘期一年。 该事项已经公司全体独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事陈汉文、郭东辉、陈少华对此发表了独立意见，认为：

（一）鉴于天健正信与京都天华合并并更名为“致同会计师事务所（特殊普 通合伙）”的事实，公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；

（二）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了我们的 认可；

（三）致同具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司 聘任致同为公司2012年度外部审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会 损害全体股东和投资者的合法权益。

因此，我们同意公司将2012年度外部审计机构变更为致同会计师事务所（特

殊普通合伙），并将该议案提交至公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，变更公司会计师事务所事项自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会 2012 年8 月22 日

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