SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 31, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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独立董事关于公司2011 年度相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报 告披露工作的通知》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章 程》、《独立董事制度》的有关要求，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉 持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2011 年度相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见

公司根据自身经营特点已建立了满足经营管理需要的各项内部控制制度，基 本覆盖了公司经营管理的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公 司管理的要求和公司业务的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了 有效的实施。因此，我们认为公司内部控制是有效的。

二、关于 2011 年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和违 规使用的情形。

三、关于 2011 年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见

经核查，2011 年度公司控制股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资 金情况。

四、关于 2011 年度公司对外担保情况的独立意见

经核查，截止 2011 年 12 月 31 日，公司当期和以往年度均不存在为控股股 东及其关联方、其他任何第三方提供过担保的情况。

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五、关于 2011 年度公司关联交易事项的独立意见

经核查，公司 2011 年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、关于继续聘任天健正信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构 的独立意见

天健正信会计师事务有限公司在担任本公司财务报告审计服务和公司上市 审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务， 保证了公司各项工作的顺利开展。因此，我们认为聘任天健正信会计师事务所为 公司 2012 年度会计审计机构，符合公司及股东的利益，同意公司董事会继续聘 任天健正信会计师事务有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

独立董事： 陈少华、郭东辉、陈汉文

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