SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-14

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议决定于 2013 年 5 月 10 日上午 9：30 在厦门软件园二期观日路 12 号一楼 2109 会议室召开 2012 年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

  • 3、会议召开时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）上午 9：30 开始

  • 4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2109 会议室。

5、股权登记日：2013 年 5 月 6 日（星期一）

• 6、会议召开方式：现场投票表决

• 7、会议出席对象：

（1）截止 2013 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、 审议《2012 年度董事会工作报告》；

（独立董事将在本次股东大会上进行述职）

• 2、 审议《2012 年度监事会工作报告》；

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• 3、 审议《2012 年度报告及其摘要》；

• 4、 审议《2012 年度财务决算报告》；

• 5、 审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

• 6、 审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；

• 7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 8、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 上述九个议案已经 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通

• 过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 三、会议登记的方式

  • 1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

• 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

• 时间为准。

  • 2、登记时间：2013 年 5 月 7 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

  • 3、登记地点：公司证券部

  • 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

    • 邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335-212

四、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

• 联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2013 年 3 月 26 日

附件 1：参会股东登记表 附件 2：授权委托书

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附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美 亚柏科信息股份有限公司 2012 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告；
2	2012年度监事会工作报告；
3	2012年度报告及其摘要；
4	2012年度财务决算报告；
5	2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6	关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案；
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案；
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案。

注：请根据授权委托人的本人意见，选择同意、 反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√” 表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权 票。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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