SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-48

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十二次会议决定于 2012 年 8 月 15 日上午10：00 在厦门软件园二期观日路12 号一楼2109 会议室召开2012 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》 的要求。

  • 3、会议召开时间：2012 年 8 月 15 日上午10：00 开始

  • 4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2109 会议室。

  • 5、股权登记日：2012 年 8 月 9 日（星期四）

  • 6、会议召开方式：现场投票表决

  • 7、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

该议案经 2012 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，

1

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；

该议案经 2012 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过， 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

股东大会就以上两个议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2012 年8 月10 日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

  • 邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335-212

四、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 7 月 26 日

附件 1：参会股东登记表 附件 2：授权委托书

3

附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美 亚柏科信息股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2	《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项 选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以 上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：受托人身份证号：委托有效期限：	委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：受托人身份证号：委托有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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