SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jun 12, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-34

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十次会议决定于 2012 年 6 月 15 日下午 14：00 在厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2108 会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会的会议通知已于 2012 年 5 月 30 日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。根据中国证监会《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示公告如下： 一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》 的要求。

3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2012 年 6 月 15 日（星期五）下午 14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2012 年6 月15 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年6 月14 日15:00 至2012 年6 月15 日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：

现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2108 会议室。 5、股权登记日：2012 年 6 月 8 日

• 6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的

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方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网 络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 6 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》；

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法

1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排

• 1.7 限制性股票激励计划的调整的方法和程序

• 1.8 公司实施股权激励计划、授予股票、激励对象解锁的程序

• 1.9 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.10 激励计划变更、终止

• 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

• 1.12 限制性股票的回购注销

该议案经 2012 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，具 体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜

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的议案》；

该议案经 2012 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2012 年 1 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的相关公告。

3、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核办法>的议案》；

该议案经 2012 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2012 年 1 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的相关公告。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

2、登记时间：2012 年6 月12 日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）

3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

• 邮政编码：361008 联系传真：0592-2519335-212

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年6 月15 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365188 投票简称：美亚投票

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• 3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表 总议案，1.00 元代表议案1，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1 中有多 个需表决的子议案，1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表议案1 中子 议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案3 所有议案同意表决	100.00
1	《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整的方法和程序	1.07
1.8	公司实施股权激励计划、授予股票、激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	激励计划变更、终止	1.10
1.11	股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响	1.11
1.12	限制性股票的回购注销	1.12
2	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关 事宜的议案》	2.00
3	《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核办法>的议案》	3.00

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

；
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

• 4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申

• 报为准。

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1 至议案3 中的一项或 多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案3 中已投票表决 议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案3 中的一项或多项议案投票表 决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

• 1）股权登记日持有“美亚柏科”股票的投资者，对公司全部议案投同意票

• 的，其申报如下：

的，其申报如下：
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365188	买入	100.00	1股

• 2）如某股东对议案1 投同意票，对议案2 投反对票，对议案3 投弃权票，

• 则申报顺序如下:

则申报顺序如下:
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365188	买入	1.00	1股
365188	买入	2.00	2股
365188	买入	3.00	3股

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1）申请服务密码的流程

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓 名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一 个4 位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “厦门市美亚柏科信息股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年6 月14 日 15：00 至2011 年6 月15 日15：00 的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事陈少华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临 时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容 详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议 登记时间截止之前送达。

六、其他事项

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• 1、联系人：王斌、李滢雪

联系电话：0592-3698792 传真：0592-2519335-212

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 6 月 8 日

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

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附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美亚柏科信息 股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为行使表决权：

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、种类和数量
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
1.7	限制性股票激励计划的调整的方法和程序
1.8	公司实施股权激励计划、授予股票、激励对象解锁的程序
1.9	公司与激励对象各自的权利义务
1.10	激励计划变更、终止
1.11	股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.12	限制性股票的回购注销
2	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案》
3	《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核办法>的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授 权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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