SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-23

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2012年5月3日，公司董事长、实际控制人刘祥南（持有本公司股份640万 股，占公司总股本的比例为11.96%）从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第 一届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》和 第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为新增 的临时提案提交公司2011年度股东大会一并审议，公司董事会于2012年5月4日在 中国证监会指定网站刊登了《关于2011年度股东大会补充通知的公告》。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会 于 2012 年 5 月 14 日上午 10：00 在厦门软件园二期观日路 1 号佰翔软件园酒店 三楼 Google 厅以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共 17 人，代表公司 股份3986.65 万股，占公司有表决权股份总额的74.52%。会议由董事长刘祥南 先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员、董事会秘书、公司保荐代表人 石引泉先生出席了本次会议。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟、黄亮 律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《 2011 年度董事会工作报告》

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表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《 2011 年度报告及其摘要》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《 2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《 2011 年度利润分配的预案》

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年实现归属于公司股 东的净利润为61,504,981.78元, 母公司实现的净利润为60,092,293.18元。根据 《公司章程》的有关规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余 公积金6,009,229.32元。截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为 104,688,122.97 元，公司年末资本公积金余额为503,182,020.13元。

考虑到公司处于高速发展期，营业规模和利润保持大幅增长，根据证监会鼓 励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要 和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，股东大会 同意如下分配预案：

以截止2011年12月31日公司总股本5,350万股为基数向全体股东每10股派发 现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5,350万股为基

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数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,350万股，转增后公司总股本将增加 至10,700万股。

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构 的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 部分条款的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 部分条款的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 部分条款的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议

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案》

经过长期的选择和论证，公司拟在厦门同安区西柯镇“厦门科技创新园”购 买大楼用于建设研发生产中心，该园区为厦门市政府新规划的高新技术园区，是 厦门未来的科技中心，环境优美，政府提供的政策也比较优惠。拟购买的毛坯楼 地上总建设面积为 24773.71 m[2] ，共 18 层；地下停车位面积为 1320 m[2] ，共 100 个；预算总投资为人民币 16468.61 万元，拟使用公司超募资金 16468.61 万元。

本次购买大楼用于建设研发生产中心着重于公司未来的发展规划及公司长 远发展战略，该项目的实施，对解决公司人员持续快速增长、研发生产规模不断 扩大及多个拟投资项目同期开展所需的办公场所和研发生产环境不足的问题有 积极作用。

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 部分条款的议案》

表决结果：同意万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 0%。

（十三）审议通过《关于补充修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

表决结果：同意3986.65 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师张清伟律师出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程 序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

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• 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

• 2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《北京市竞天公诚（深圳） 律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年度股东大会 的法律意见书》。

特此公告！

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 05 月 14 日

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