SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 4, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-22

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于2011 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3 月31 日，在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开2011 年度股东大会的通知》（公 告编号：2012-11），定于2011 年5 月14 日（星期一）上午10:00 在厦门软件园 二期观日路1 号佰翔酒店召开公司2011 年度股东大会。

2011年10月19日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。（内容详见2011 年10月21日披露于中国证监会指定网站上的公告）。

2012年4月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。（内容详见2012年4月23日披 露于中国证监会指定网站上的公告）。

2012年5月3日，公司董事长、实际控制人刘祥南从提高决策效率的角度考虑， 提议将公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》和第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》作为新增的临时提案提交公司2011年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会议事规则》和《公司章 程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，刘祥南持有 本公司股份640万股，占公司总股本的比例为11.96%，该提案人的身份符合有关 规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上 市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011年度股 东大会审议，并将分别作为2011年度股东大会的第12项、第13项议案。

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除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项 均不变。调整后的2011年度股东大会通知请见中国证监会指定创业板公司信息披 露网站。

如因本次会议调整给广大投资者带来不便，公司董事会深表歉意。

附:调整后《关于召开2011年度股东大会的通知》

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 5 月 3 日

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附件：调整后《关于召开2011 年度股东大会的通知》

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。现就召开股东大会 的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第一届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章 程》的要求。

• 3、会议召开时间：2012 年 5 月 14 日（星期一）上午 10：00 开始

• 4、会议召开地点：厦门软件园二期观日路 1 号佰翔酒店 google 厅

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 5 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、2011 年度董事会工作报告

• 2、2011 年度监事会工作报告

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• 3、2011 年度报告及其摘要

• 4、2011 年度财务决算报告

• 5、2011 年度利润分配的预案

• 6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案

• 以上内容详见2012 年3 月31 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

• 具体内容详见2012 年1 月20 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

• 具体内容详见2011 年10 月21 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

• 具体内容详见2011 年10 月21 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披 露网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

• 具体内容详见2012 年1 月20 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案

• 具体内容详见2012 年3 月31 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露

• 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 12、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

• 具体内容详见2011 年10 月21 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披

• 露网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 13、关于补充修订《公司章程》部分条款的议案

• 该议案是在2012 年1 月18 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的

• 《公司章程》的基础上进行补充修订，具体内容详见2012 年4 月23 日在中国证 监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 公司独立董事将在本次股东大会上做2011 年度述职报告，独立董事述职只

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作为大会议程，而不作为议案进行表决。

三、会议登记的方式

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2012 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部（原投资者关系管理部）

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

• 邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335

四、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 3 日

附件 1：参会股东登记表 附件 2：授权委托书

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附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美亚柏科信息 股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，

并代为行使表决权：

序号	议案		表决意见	表决意见
1	2011 年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度报告及其摘要
4	2011 年度财务决算报告
5	2011 年度利润分配的预案
6	关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构的 议案
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案
8	关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9	关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10	关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11	关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案
12	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
13	关于补充修订《公司章程》部分条款的议案

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做

明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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