SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-11

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。现就召开股东大会 的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第一届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章 程》的要求。

• 3、会议召开时间：2012 年 5 月 14 日（星期一）上午 10：00 开始

• 4、会议召开地点：厦门软件园二期观日路 1 号佰翔酒店

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 5 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、2011 年度董事会工作报告

• （独立董事将在本次股东大会上进行述职）

• 2、2011 年度监事会工作报告

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• 3、2011 年度报告及其摘要

• 4、2011 年度财务决算报告

• 5、2011 年度利润分配的预案

• 6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案

以上内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上 的相关公告。

• 7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见2012 年1 月20 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

具体内容详见2011 年10 月21 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

• 9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

具体内容详见2011 年10 月21 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披 露网站巨潮资讯网上的相关公告。

10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

具体内容详见2012 年1 月20 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网上的相关公告。

11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上 的相关公告。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

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时间为准。

• 2、登记时间：2012 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

• 3、登记地点：公司投资者关系管理部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

• 邮政编码：361008 联系传真：0592-2519335

四、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

联系电话：0592-3698792 传真：0592-2519335

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 28 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美 亚柏科信息股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序号	议案		表决意见	表决意见
1	2011 年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度报告及其摘要
4	2011 年度财务决算报告
5	2011 年度利润分配的预案
6	关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构 的议案
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案
8	关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9	关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10	关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11	关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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