SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

证券代码：000713

公告编号：2026-007

证券简称：国投丰乐

国投丰乐种业股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定 于2026 年3 月2 日召开公司2026 年第一次临时股东会，现将有关 会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年3 月2 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026 年3 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年3 月2 日9:15 至15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他 人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年2 月24 日

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2026 年2 月24 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8.会议地点：合肥市长江西路6500 号国投丰乐大楼18 楼五号

• 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

• 2.披露情况的说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具 体内容详见公司于2026 年2 月13 日在《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公

告编号：2026-004）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2026-006）。

（2）根据相关规定，上述议案为特别决议事项，需由出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会 决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人 身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办 理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并 应在2026 年2 月28 日17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真 方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公 司不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年2 月25 日—2 月28 日9:00-12:00， 14:00-17:00。

• 3.登记地点：合肥市长江西路6500 号国投丰乐证券投资部。 4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路6500 号国投丰乐大楼1707 室，信

函请注明“股东会”字样。

邮政编码：231283

联系人：朱虹

电话：（0551）62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

• 5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用

• 自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年2 月13 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为

• “国丰投票”。

  • 2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• 3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年3 月2 日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和13:00-15:00

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月2 日9:15，

• 结束时间为2026 年3 月2 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐

种业股份有限公司2026 年第一次临时股东会，并对以下议案代为 行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
委托日期：2026 年月日