SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 12, 2018

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018- 076

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会决定于2018 年11 月27 日召开公司2018 年第二次临时股东大会，现将 有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1.股东大会届次：本次股东大会为2018 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第五十五次会议于 2018 年11 月12 日召开，审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东 大会的议案》。

• 3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期和时间 ：

现场会议召开时间为：2018 年11 月27 日（星期二）下午 14:30 。 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年11 月26 日15:00 至 2018 年 11 月 27 日15:00 期间的任何时间。

• 5.会议的召开方式 ：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2018 年11 月21 日。

• 7.出席对象 ：

（1）截至 2018 年11 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议 的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见 附件，该股东代理人可以不是公司股东)。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8.现场会议召开地点：合肥市创业大道4 号丰乐种业五楼会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

• 1、《关于增补戴登安先生为公司五届董事会董事的议案》

• 2、《关于增补费皖平先生为公司五届监事会监事的议案》

• 3、《关于转让三亚丰乐49%股权的议案》

上述议案1、3 已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，议

案2 已经公司第五届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年11 月13 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）《丰乐种业五届五十五次董事会决议公告》、《丰 乐种业五届三十四次监事会决议公告》。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案;除累积投票议案外的所有 议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于增补戴登安先生为公司五届董事 会董事的议案》	√
2.00	《关于增补费皖平先生为公司五届监事 会监事的议案》	√
3.00	《关于转让三亚丰乐49%股权的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理 人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账 户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托 代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东 账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2018 年11 月23 日、11 月26 日上午 8:30-12：00，

下午 14:30-17:30。

3．登记地点：合肥市创业大道4 号丰乐种业4 楼办公室。

4. 联系方式：

联系地址：合肥市创业大道4 号丰乐种业4 楼办公室

邮政编码：230088

联 系 人：顾晓新、纪钟

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3

电话：（0551）62239888、62239956

传真：（0551）62239957

• 5.其他事项：

本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或 其代理人的食宿及交通费自理；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东 大会的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具 体操作需要说明的内容详见附件1。

六、备查文件

• 1.公司第五届董事会第五十五次会议决议。

• 2.公司第五届监事会第三十四次会议决议。

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018 年11 月13 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为丰种

• 投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

• 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年11 月27 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月26 日 15:00，

• 结束时间为 2018 年11 月27 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

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则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件2： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份

有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外 的所有议案	√
非累积投票议 案
1.00	《关于增补戴登安先生为公司 五届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于增补费皖平先生为公司 五届监事会监事的议案》	√
3.00	《关于转让三亚丰乐49%股权的 议案》	√

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的

方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中 未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章 受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

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