SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 19, 2012

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2012-40 合肥丰乐种业股份有限公司 一 召开2013 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

• 合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2013 年元月 8 日召开

• 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （一）、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年元月 8 日（星期二）上午 9：00，会期半天

• 2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会

议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2012 年

• 12 月 31 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• （二）、会议审议事项

审议《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》。 该议题已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的五届八次董事会审议通 过，公告刊登在 2012 年 7 月 24 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）、出席会议股东登记办法

• 1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、

• 法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户 卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登 记；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年元月 7 日上午 8：00—下午 6：00。 股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于

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2013 年元月 7 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会

• 办公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955

联系传真：0551-2239957 邮政编码：230031

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年元月 8日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并 代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果 均由我公司（本人）承担。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建 投的议案》

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名：

委托日期：2013 年 月 日

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