SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 24, 2012

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2012- 28

合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

• 合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2012 年 8 月 13 日召开 2012

• 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  • （一）、召开会议基本情况

  • 1、召开时间：2012 年 8 月 13 日（星期 一）上午 9：00，会期半天 2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2012 年 8

• 月 8 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  • （二）、会议审议事项

  • 审议关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。

  • 该议题已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的五届八次董事会审议通过，

公告刊登在 2012 年 7 月 24 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

• （三）、出席会议股东登记办法

• 1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法

• 定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和

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个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异 地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年 8 月 12 日上午 8：00—下午 6：00。

• 股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2012

• 年 8 月 12 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办

• 公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955 联系传真：0551-2239957 邮政编码：230031

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十四日

附件：

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公 司 2012 年第二次临时股东大会，并对大会《关于调整公司利润分配政策及 修订<公司章程>的议案》行使（同意/弃权/反对）表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 委托日期：2012 年 月 日

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