SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 20, 2011

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2011-11 合肥丰乐种业股份有限公司 一 召开 2011 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司定于 2011 年 5 月 6 日召开 2011 年度第一 次临时股东大会，通知如下：

（一）、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011 年 5 月 6 日（星期五 ）上午 9：00，会期半天

• 2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2011 年 4

• 月 28 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）、会议审议事项

• 1、审议关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先

• 生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

2、审议关于选举赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为公司第五届 董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。

• 3、审议关于选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会非职

• 工代表监事的议案。

上述议题将以累积投票制实施逐项表决。上述议案已经公司 2011 年 4 月 18 日召开的四届三十三次董事会和四届二十一次监事会审议通过， 公告刊登在 2011 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网

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http://www.cninfo.com.cn。

（三）、出席会议股东登记办法

• 1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法

• 定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和 个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异 地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011 年 5 月 5 日上午 8：00—下午 6：00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2011

年 5 月 5 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办

• 公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955 联系传真：0551-2239957 邮政编码：230031 联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥丰乐种业股份有限公 司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托 人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当 的方式投票表决。

序号	议案内容		表决意见
		同意股数	反对股数	弃权股数
1	选举陈茂新先生为第五届董事会董事
2	选举许晓树先生为第五届董事会董事
3	选举徐继萍女士为第五届董事会董事
4	选举吴家保先生为第五届董事会董事
5	选举罗松彪先生为第五届董事会董事
6	选举赵久然先生为第五届董事会独立董事
7	选举赵定涛先生为第五届董事会独立董事
8	选举卓敏女士为第五届董事会独立董事
9	选举陈会中先生为第五届监事会监事
10	选举吴义兵先生为第五届监事会监事

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：

签署日期：2011年 月 日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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