SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 11, 2006

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2006- 32

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

关于召开2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于 2006 年 10 月 8 日召开三届二十次董 事会，并于 10 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了董事会决议。董事会决定 10 月 25 日召开 2006 年第一次临时股东大会，并就股东大会召开事项进行了公告。但董 事会公告没有明确其为召开股东大会的正式通知。为便于投资者理解， 保证股东大会的按期召开，现将股东大会的召开情况作提示性公告如下： （一）、召开会议基本情况

• 1、时间：2006 年 10 月 25 日（星期三）上午 9：00，会期半天

• 2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2006 年

• 10 月 19 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• （二）、会议审议事项

• 1、《修改〈公司章程〉的议案》；

• 2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。

其中：第 1 项议题已经公司 2006 年 8 月 6 日召开的三届十九次董事 会审议通过，公告刊登在 2006 年 8 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及

巨潮网 http://www.cninfo.com.cn；第 2 项议题经 2006 年 10 月 8 日召开的三届 二十次董事会审议通过，公告刊登在 2006 年 10 月 10 日《证券时报》、《证 券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）、出席会议股东登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法 定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡 和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记； 异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年 10 月 24 日上午 8：00—下午 6：00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2006 年 10 月 24 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办

• 公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955 联系传真：0551-2239957 邮政编码：230031

联系人：徐松林、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二 OO 六年十月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有 限公司 2006 年第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权 /反对）表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2006 年 10 月 日