SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 23, 2013

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2013-30

合肥丰乐种业股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）第五届董 事会于 2013 年 5 月 3 日召开了第十三次（临时）会议，审议通过了《关于共同 组建杂交水稻分子育种平台的议案》，同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公 司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高 科种业股份有限公司等 11 家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分 子育种平台的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。依据上述协议约定，各方 将共同投资人民币3 亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资4,500 万元，占注册资本比例为15%，为第三大股东。

相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥丰乐种业股份有限公司第五届 董事会第十三次（临时）会议决议公告》和《合肥丰乐种业股份有限公司对外投 资公告》。

二、 对外投资进展情况

根据《框架协议》， 2013年7月23日，公司与袁隆平农业高科技股份有限公 司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高 科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《华智水稻生物技术有限公司 股东协议》。

三、 《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容

1、名称（暂定，以公司登记机关核准的为准）

华智水稻生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）。

2、住所

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湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。

3、经营期限

华智生物经营期限暂定为 30 年，经营期限届满后，由各股东按照该公司章 程的相关规定进行处理。

4、经营范围（暂定，以公司登记机关核准的为准）及宗旨

华智生物的经营范围为：育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服 务、设计育种咨询、人才培训等。

宗旨：整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动 生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供 技术支撑和服务。

5、股东及股权结构

华智生物共有本公司等 12 名法人股东，具体股东及股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
袁隆平农业高科技股份有限公司	12,900	43
海南神农大丰种业科技股份有限公司 （以下简称“神农大丰”）	6,000	20
合肥丰乐种业股份有限公司 （以下简称“丰乐种业”）	4,500	15
中国种子集团有限公司 （以下简称“中种集团”）	900	3
安徽荃银高科种业股份有限公司 （以下简称“荃银高科”）	900	3
湖北省种子集团有限公司 （以下简称“湖北种子”）	900	3
广西恒茂农业科技有限公司 （以下简称“广西恒茂”） 900 3

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北京金色农华种业科技有限公司 （以下简称“金色农华”）	600	2
成都金卓农业股份有限公司 （以下简称“成都金卓”）	600	2
湖南科裕隆种业有限公司 （以下简称“科裕隆”）	600	2
四川农大高科农业有限责任公司 （以下简称“川农高科”）	600	2
湖南奥谱隆科技股份有限公司 （以下简称“奥谱隆”）	600	2
合计 30,000 100

6、注册资本

华智生物的注册资本总额为人民币 3 亿元整，首次出资 50%即人民币 1.5 亿 元整，余下的注册资本金在华智生物成立 1 年内到位。

7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式

序 号	股东 姓名	出资 方式	认缴情况	认缴情况	设立时实际缴付	设立时实际缴付	分期缴付	分期缴付
			出资额 （万元）	比例 （%）	出资额 （万元）	出资时间	出资额 （万元）	出资时间
1	隆平高科	货币	12,900	43	6,450	2013年8月10日前	6,450	2014年8月10日前
2	神农大丰	货币	6,000	20	3,000	2013年8月10日前	3,000	2014年8月10日前
3	丰乐种业	货币	4,500	15	2,250	2013年8月10日前	2,250	2014年8月10日前
4	中种集团	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前
5	荃银高科	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前
6	湖北种子	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前
7	广西恒茂	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前

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8	金色农华	金色农华	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前
9	金卓农业		货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前
10	科 裕 隆		货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前
11	川农高科		货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前
12	奥 谱 隆		货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前
		合计		30,000	100	15,000		15,000

8、华智生物治理结构的安排及运营

• （1） 公司根据《公司法》的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机

• 构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大经营决策。董事会的职 权和议事规则由公司章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人，其中由隆平 高科提名3人，神农大丰和丰乐种业各提名1人，独立董事2人，剩余2名董事由其 他协议方按照前述股东序号轮流提名。

• （2）董事会设董事长 1 名，首届董事长由出资最多的股东方担任；往后各

• 届则单独或合计持股比例在 15%以上的股东可以提名人选，由董事会选举产生。

• （3）华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规

• 定。监事人数为 5 人，其中职工监事 2 名，非职工监事 3 名。非职工监事由没 有委派董事的协议方轮流提名，提名人数不超过 1 人。

• （4）监事会设监事会主席 1 名，由监事会过半数成员选举产生。

• （5）华智生物设总经理，总经理由董事会聘任或者解聘，负责华智生物的

• 经营管理。

• （6）全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。

• 9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的 20%预留给华智生物核心研发、

• 运营和管理团队。

• 10、联合共建杂交水稻测试体系

各方同意在华智生物成立后，以华智生物的名义或联合其他投资方（非外国 机构、外籍人士个人、外资企业）共同投资设立一新公司（该公司应为华智生物

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的全资或控股子公司），专门负责杂交水稻的测试体系建设。

四、后续进展公告

华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后，本公司将按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。

五 、备查文件

• 1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十三日

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